Laikraksts: Ar “naudas atmazgātājiem” varētu būt saistīti vairāki pazīstami uzņēmumi

Starp tiem esot arī divas Db apkopotajā uzņēmumu TOP 500 iekļuvušas kompānijas — a/s “Latvijas tilti” un SIA “Uzņēmējs”. Tāpat neoficiāli esot zināms, ka ar shēmu saistīts SIA “Eiropas apavi”, SIA “Mangross” un SIA “Baltijas servisa grupa 98”. Ne šajos uzņēmumos, ne Finanšu policijā Db nav izdevies gūt apstiprinājumu šai informācijai.SIA “Uzņēmējs” vadītājs Igors Izraiļsons esot sacījis, ka kompānijā nav bijušas nedz Finanšu policijas pārbaudes, nedz kratīšanas, norādot, ka pa telefonu uzņēmums šādu informāciju nesniedz vispār. Arī a/s “Latvijas tilti” elektroniskā pasta vēstulē informējusi, ka Finanšu policija nekādas pārbaudes kompānijā nav veikusi. Savukārt SIA “Mangross” izpilddirektors Oļegs Dmitrijenko sacījis, ka par šādu shēmu neko iepriekš nebija dzirdējis un kompānijai ar to neesot nekāda sakara.Par vērienīgās shēmas atklāšanu VID paziņoja šonedēļ, norādot, ka tajā bijuši iesaistīti vairāk nekā 160 uzņēmumi. Pamatā noziedzīgā grupējuma pakalpojumus izmantojuši būvniecības nozarē strādājoši uzņēmumi, tajā skaitā uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir saistīta ar tiltu būvniecību un apsaimniekošanu. Ievērojamas naudas summas ir pārskaitītas arī no citās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem, piemēram, apavu tirdzniecības jomā. Iepriekš Finanšu policijas pārvalde atzina, ka uzņēmumi esot Latvijā pietiekami pazīstami.