Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 323.panta 1.daļas „Kukuļdošana”.
Šī gada 30.janvārī VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki, veicot operatīvos pasākumus, muitas kontroles punktā (MKP) „Terehova”, konstatēja, ka kravas mikroautobuss Mercedes Benz ar Vācijas numura zīmēm, neievērojot rindas kārtību, apbrauca pirms MKP „Terehova” radušos kravas automašīnu rindu un apstājās tiešā muitas kontroles zonas tuvumā. Kravas mikroautobusa vadītājs, Vācijas pilsonis, uzsāka sarunu ar VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieku, kurš tobrīd atradās trafaretā VID dienesta transporta līdzeklī. Vācijas pilsonis piedāvāja VID Finanšu policijas amatpersonai kukuli 20 EUR apmērā, lai VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki nodrošinātu netraucētu un tūlītēju kravas mikroautobusa iebraukšanu bez rindas MKP „Terehova” muitas zonā.
VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki audio un video formātā fiksēja gan kukuļa piedāvājumu, gan arī kukuļa nodošanas brīdi. Par minētajām darbībām tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 323.panta 1.daļas „Kukuļdošana”. Kriminālprocesa ietvaros par aizdomās turamo personu tika atzīts kravas mikroautobusa vadītājs, Vācijas pilsonis. Vācijas pilsonim drošības līdzeklis piemērots netika, jo saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 241.pantu nebija pamata uzskatīt, ka aizdomās turamā persona turpinās noziedzīgas darbības, izvairīsies no izmeklēšanas un tiesas. Mikroautobuss pēc padziļinātās pārbaudes atdots atpakaļ Vācijas pilsonim.
Muitas kontroles punkta darbinieki veica arī padziļinātu kravas mikroautobusa pārbaudi. Pārbaudes rezultātā muitas noteikumu pārkāpumi netika konstatēti.