Pamatojoties uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, šī gada augustā lidostā Rīga tika aizturēts kāds 1982.gadā dzimis Krievijas Federācijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz Lielbritāniju. Persona, izlidojot no Latvijas Republikas, pieteica skaidras naudas deklarēšanu 98 503 ASV dolāru, 2050 eiro, un 70 Lielbritānijas sterliņu mārciņu apmērā (kopēja deklarētā summa ekvivalenta 85 770,11 eiro), kuras patiesā izcelsme tiks pārbaudīta kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros.
Pēc VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes rīcībā esošās informācijas persona arī 2019.gadā, izbraucot no Latvijas Republikas teritorijas, bija deklarējusi skaidru naudu 223 891 eiro apmērā un arī šo finanšu līdzekļu izcelsme tiks skaidrota turpmākās izmeklēšanas laikā.
Šā gada augustā VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm – par Krievijas Federācijas pilsoņa iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laika periodā no 2019.gada līdz 2020.gadam, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus kopumā vairāk nekā 400 000 eiro apmērā.
Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonas veica personai reģistrētā bankas seifa kratīšanu, kuras laikā tika izņemta skaidra nauda 101 000 ASV dolāru un 6 850 eiro apmērā. Pašlaik ir uzlikti aresti personas bankas kontiem un turpinās aktīva kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšana, procesuālo darbību plānošana un veikšana, lai iegūtu pietiekamu pierādījumu kopumu.
Persona tika atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā..