Uz Ūkio bankas kontiem tika pārskaitīti līdzekļi no fiktīvām kompānijām Dino Capital, Starcourt Worldwide, Delco Networks un Kentway, liecina Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centra (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) mājaslapā pieejama informācija.
Naudas operācijas saistītas ar lieliem kompānijas Rosņeftj akciju pārdošanas darījumiem. 2010.gadā divi darījumi tika atcelti, tāpēc ar Rolduginu saistīto kompāniju Sandalwood Continental un International Media Overseas kontos kā kompensācija nonāca 1,5 miljoni ASV dolāru (1,3 miljoni eiro), raksta portāls.
2013.gadā Ūkio bankas darbība tika apturēta saistībā ar nelabvēlīgu finansiālo stāvokli. Banka pašlaik atrodas likvidācijas procesā.
3.aprīlī Izmeklējošo žurnālistu starptautiskais konsorcijs (ICIJ) un OCCRP publicēja sava pētījuma rezultātus. Tie liecina, ka ārzonas kompānijas ir saistītas ar 12 pasaules līderiem, tostarp Krievijas prezidentu Putinu un Ukrainas prezidentu Petro Porošenko.
Pētījuma dati liecina, ka Roldugins ir īpašnieks vairākām ārzonas kompānijām, uz kuru kontiem lieli Krievijas uzņēmumi pārskaitījuši simtiem miljonu eiro vērtas summas.