Administratīvās lietas gaitā veica arī pārbaudi par vairākiem klientiem, kuri, kā minēts publiski pieejamajā Moldovas Nacionālās bankas pētījumā, veikuši darījumus ar mērķi iegūt kontroli pētījumā minētajās Moldovas bankās 2012.-2013.gadā.FKTK un banka ir noslēgušas administratīvo līgumu, ar kuru banka apņemas novērst konstatētos trūkumus Bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā un Kredītiestāžu likuma un pakārtoto normatīvo aktu ievērošanā.Noslēgtais administratīvais līgums nosaka bankai pienākumu izvērtēt iekšējas kontroles sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām, nodrošināt visu klientu apkalpošanas procesā iesaistīto struktūrvienību darbinieku apmācību, kā arī citus pienākumus."Latvijas pasta banka atzīst pārbaudes laikā konstatētos trūkumus par agrākajiem darījumiem, kuri, vērtējot pēc šodienas stingrākajiem kritērijiem, ir neatbilstoši esošajām izpētes un dokumentēšanas prasībām. Līdz ar to _Latvijas pasta banka _jau ir ieviesusi klientu stingrāku novērtēšanu un atsakās no tiem klientiem, kuru apkalpošana var radīt paaugstinātus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) riskus. Banka investē cilvēkresursos, pilnveidojot attiecīgo speciālistu kompetenci, un tehnoloģijās, ieviešot jaunas informācijas sistēmas, kas palīdz NILLTFN riska pārvaldīšanas jomā, automatizējot klientu un to darījumu izpētes, novērtēšanas un dokumentēšanas procesus," pausts bankas izplatītā paziņojumā, kur arī norādīts, ka "tiks turpināta konstruktīva sadarbība ar FKTK".Tāpat bankai, ņemot vērā FKTK pārbaudē konstatēto, ir jāizvērtē atbildīgā valdes locekļa atbilstība ieņemamajam amatam.FKTK uzraudzīs, vai banka administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un apjomā pilda tai līgumā noteiktās saistības.Kā ziņots, Latvijas pasta banka 2015.gadā strādāja ar 4,43 miljonu eiro peļņu, liecina neauditētie dati. Salīdzinājumā ar 2014.gadu pērn peļņa augusi. 2014.gadā bankas auditētā peļņa bija 1,98 miljoni eiro.Latvijas pasta banka tika reģistrēta 2008.gada septembrī.Banka piedāvā pakalpojumus juridiskām personām, veidojot uz personalizētu pakalpojumu sniegšanu balstītu klientu portfeli, kā arī piedāvā personalizētus pakalpojumus fiziskām personām ar augstiem un ļoti augstiem ienākumiem. Prioritārie darbības reģioni - Latvija, Krievija, citas NVS valstis, Eiropas Ekonomiskās zonas valstis.Banka šogad palielināja pamatkapitālu par vienu miljonu eiro līdz 13 miljoniem eiro. Pamatkapitāla palielināšana nostiprina bankas kapitāla bāzi un garantē stabilu darbību, skaidro kredītiestāde.Bankas akcionārs ir SIA Mono."Mono" īpašnieki ir Mihails Uļmans (58,1%), Aleksandrs Plotkins (24%), Kajems Biomins (17,9%), liecina "Firmas.lv" datubāzes informācija.Pēc Latvijas Komercbanku asociācijas datiem, 2015.gada trešā ceturkšņa beigās "Latvijas pasta banka" bija pēc aktīviem viena no mazākajām bankām, proti, 19.lielākā banka no kopumā 24 bankām, par kurām asociācija apkopo datus.(pievienots bankas komentārs 6.rindkopā)
Latvijas pasta bankai piemēro sodu 305 tūkstošu eiro apmērā (papildināts 18:47)
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piemērojusi AS Latvijas pasta banka soda naudu 305 000 eiro apmērā par konstatētajiem pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.Kā aģentūru LETA informēja FKTK pārstāvji, nosakot piemērojamo soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā bankas finanšu rādītājus, kā arī to, ka banka ir atzinusi pārbaudēs konstatētos trūkumus un apņēmusies veikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.
Uzmanību!
Pieprasītā sadaļa var saturēt erotiskus materiālus, kuru apskatīšana atļauta tikai pilngadību sasniegušām personām.