2013.gada beigās Finanšu policija aizturēja kārtējo naudas mazgātāju grupējumu, tam sekoja 30 kratīšanas firmu birojos, dzīvokļos un privātmājās, izņēma dokumentus, datorus un skaidru naudu.
Finanšu policijas priekšnieks Kaspars Podiņš raidījumam skaidroja, ka grupējuma pārraudzībā bija vairāki uzņēmumi. Viņš norādīja, ka tas darbojās Latvijas teritorijā, tikusi pārskaitīta nauda par neesošiem darījumiem, ka arī grupējuma dalībnieki naudu noņēma, un ieturot savu procentu, atgrieza atpakaļ saimnieciskās darbības veicējiem, kas šo naudu izmantoja gan savām vajadzībām, gan aplokšņu algu izmaksai.
Raidījums vēsta, ka viens no iesaistītajiem uzņēmumiem ir telpu uzkopšanas biznesa līderis SIA Cleanhouse, kas nodokļos neesot samaksājusi 700 000 eiro.
Lai gan nodokļu iekasētāji uzņēmumu vaino nodokļu nemaksāšanā, izmeklēšanas laikā tas ir uzvarējis arī VID un atsevišķu ministriju iepirkumu konkursos par putekļu slaucīšanu un grīdu mazgāšanu.
Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktore Inta Liepa skaidroja, ka uzņēmumu pēc šā brīža iepirkuma likumiem nevar izslēgt no dalības iepirkumā, jo kamēr tiek pabeigts kriminālprocess, darbojas nevainīguma prezumpcijas princips. Kriminālprocesā var ierobežot fizisku personu tiesības ieņemt amatus vai nodarboties ar kādām lietām izmeklēšanas laikā, taču juridiskām personām šādi ierobežojumi nav paredzēti.
Pagājušā gada beigās izmeklēšana pabeigta un izmeklētāji to nosūtījuši prokuratūrai, prasot sākt kriminālvajāšanu pret astoņām personām - tolaik arī Cleanhouse īpašnieku Edvīnu Vansoviču un darbinieku Mārtiņu Droni.
Prokuratūrā sākta kriminālvajāšana pret visām astoņām Finanšu policijas norādītajām personām. Tomēr mainīta kvalifikācija - prokuratūra neuzskata, ka uzņēmējiem būtu jāatbild par naudas legalizāciju. Četrām personām mīkstināta arī apsūdzība nodokļu nemaksāšanā. Tā mainīta uz šī nodarījuma atbalstīšanu.
Ja tiesa Cleanhouse amatpersonas atzīs par vainīgām, uzņēmumam draud trīs gadu aizliegums piedalīties valsts iepirkumos. Tomēr, iespējams, šis sods ies uzņēmumam secen, jo likums liedz startēt firmai konkursā tikai tad, ja notiesātās amatpersonas tur strādā. Nekā personīga rīcībā ir informācija, ka abu apsūdzēto personu firmas vadībā vairs nav.
Uzņēmums Cleanhouse dibināts 1997.gadā. Tas ir lielākais telpu uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodarbina 600 strādājošo, apgrījums gadā ir pieci līdz seši miljoni eiro.