Zviedrijas un Baltijas valstu finanšu uzraudzības institūcijas veic kopīgu izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu Swedbank, un sākotnēji šīs izmeklēšanas rezultātus bija iecerēts publiskot oktobrī.
FSA skaidro, ka informācijas publiskošana aizkavēta, "ņemot vērā plašo materiālu klāstu, kas jāizvērtē izmeklēšanā".
Kopš februāra Swedbank tikusi pievērsta uzmanība saistībā ar mediju ziņoto, ka caur to plūdušas lielas summas, kam varētu būt saistība ar naudas atmazgāšanu.
Zviedrijas sabiedriskās televīzija SVT vēstīja par aizdomām, ka starp Dānijas bankas Danske Bank un Swedbank Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015. gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.
Zviedrijas Swedbank ir meitasbankas visās trijās Baltijas valstīs.
Pareizaisvirsraksts
Atis Shuja