Naudas atmazgāšana

VID izmeklē 131 kriminālprocesu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas izmeklēšanā patlaban ir 131 kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ceturtdien žurnālistiem sacīja VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš. Šogad par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir sākti 11 kriminālprocesi.

1. novembris, 2018, 15:02

Laikraksts: Dānijas finanšu uzraugi nav uztvēruši nopietni Igaunijas kolēģu brīdinājumus par Danske Bank

Dānijas finanšu pakalpojumu uzraugs nav uztvēris nopietni Igaunijas kolēģu brīdinājumus par aizdomīgām operācijām bankas Danske Bank Igaunijas filiālē un nav sadarbojies ar Igauniju, vēsta laikraksts The Wall Street Journal (WSJ).

24. oktobris, 2018, 19:35

Brauders par vērienīgu naudas atmazgāšanu caur Nordea informē arī somus

Investīciju kompānijas Hermitage Capital Management līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders paziņojis - viņam esot pierādījumi, ka caur Ziemeļvalstu banku Nordea atmazgāti 405 miljoni ASV dolāru, kas nākuši no čaulas uzņēmumu kontiem Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē un tagad jau bankrotējušajā Lietuva bankā Ūkio bankas, vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Šāda summa minēta Braudera sūdzībā par naudas atmazgāšanu Nordea bankā Somijā, ko viņš iesniedzis Somijas varasiestādēm. Jau ziņots, ka Brauders ar līdzīgām apsūdzībām pret Nordea vērsies pie Zviedrijas un Norvēģijas iestādēm.

23. oktobris, 2018, 15:19

Netīro naudu skalo arī caur milžiem

Naudas atmazgāšanas problēma nav tikai Latvijas banku nozarei unikālas galvassāpes. Daudzviet Eiropā šāda rakstura skandālos iesaistīti pat nozares līderi. Tos nopietni soda, taču necenšas gremdēt kā Latvijā.

19. oktobris, 2018, 6:10

Brauders naudas atmazgāšanā apsūdz arī Nordea

Investīciju kompānijas Hermitage Capital Management līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders iesniedzis sūdzību Zviedrijas un Norvēģijas varasiestādēm, vainojot Ziemeļvalstu banku Nordea naudas atmazgāšanā. 29 lappušu sūdzībā Brauders norādījis, ka nauda miljoniem eiro apmērā, kas saistīta ar Braudera bijušā darbinieka Sergeja Magņitska lietu, atmazgāta caur 365 kontiem bankā Nordea.

17. oktobris, 2018, 11:12

Aktīvistu organizācijas: ES valstu vīzu tirgošanas programmas rada naudas atmazgāšanas risku

Vairāku Eiropas Savienības (ES) valstu programmas, kuru ietvaros tiek pārdotas pases un uzturēšanās atļaujas turīgiem ārzemniekiem, rada naudas atmazgāšanas risku, jo daļa no šīm shēmām netiek pienācīgi pārvaldītas, trešdien paziņojušas aktīvistu organizācijas.

10. oktobris, 2018, 14:25

Brauders: Norvēģijas DNB atmazgājusi 533 000 dolāru no Krievijas

Investīciju kompānijas Hermitage Capital Management līdzdibinātājs un vadītājs Viljams Brauders prezentējis pierādījumus, ka Norvēģijas banka DNB caur kontiem Igaunijā un Lietuvā palīdzējusi pārskaitīt Krievijas naudu 533 000 ASV dolāru (460 430 eiro) apmērā, vēsta laikraksts Dagens Naringsliv.

1. oktobris, 2018, 17:15

Naudas atmazgāšanas skandāla dēļ atkāpjas Nīderlandes bankas ING finanšu direktors

Nīderlandes lielākās bankas ING finanšu direktors Koss Timmermanss atkāpies no amata saistībā ar naudas atmazgāšanas skandālu, kura dēļ bankai tika piemērots apjomīgs naudassods.

11. septembris, 2018, 11:40

Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Danske Bank Igaunijas filiālē pēta transakcijas 150 miljardu apmērā

Izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē tiek pētītas nerezidentu transakcijas 150 miljardu ASV dolāru apmērā, raksta avīze The Wall Street Journal (WSJ), atsaucoties uz informētiem avotiem. Šīs transakcijas notikušas no 2007. līdz 2015. gadam.

7. septembris, 2018, 17:34

Pastiprināti kontrolēs, kā Latvija cīnās pret naudas atmazgāšanu

Eiropas Padomes ekspertu komiteja naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam Moneyval noteikusi Latvijai pastiprinātu kontroles režīmu. Ziņojuma kopsavilkumā skaidrots, ka kontroles režīms pastiprināts, jo Latvija saņēmusi zemu vai vidēju novērtējumu pēc vairākiem efektivitātes kritērijiem.

23. augusts, 2018, 9:28

Naudas atmazgāšanas skandāls arī Igaunijā

Pirmoreiz Dānijas lielākās bankas Danske Bank (DB) Igaunijas filiāles vārds plašāk izskanēja 2016. gada nogalē, kad Dānijas laikraksts Berlingske publiskoja kāda iekšējā informatora apgalvojumus, ka bankas Igaunijas filiāle bijusi iesaistīta noziedzīgās mahinācijās un naudas atmazgāšanā šīs desmitgades sākumā.

2. augusts, 2018, 6:27

Bloomberg: Caur Igaunijas bankām atmazgāti līdz 13 miljardiem dolāru

Igaunijas policija nākusi klajā ar izmeklēšanas secinājumiem, ka laikā no 2011. līdz 2016. gadam caur Igaunijas bankām aizdomīgos naudas un vērtspapīru darījumos, lielākoties no Krievijas, pārskaitīti pat vairāk nekā 13 miljardi ASV dolāru. Tas īstenots vairākās shēmās, izmantojot nerezidentu kontus, tostarp Krievijas vērtspapīru transakcijas kopš 2012.gada par vairāk nekā 7,3 miljardiem eiro ( 8,6 miljardiem ASV dolāru). piektdien vēsta aģentūra Bloomberg.

25. maijs, 2018, 14:18

Šodien

Naudas atmazgāšana