Naudas atmazgāšana

Medijs: Caur Swedbank varētu būt sūtīta Janukoviča kukuļu nauda

Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem uz Krieviju aizbēgušajam eksprezidentam Viktoram Janukovičam, kuru no amata gāza 2014. gadā, varētu būt sasniegusi viņu caur kontu bankas Swedbank filiālē Lietuvā, trešdien vēsta ziņu portāls 15min.lt.

27. februāris, 2019, 9:35

Aizdomu mākoņi pār Swedbank

Lai gan viena no Zviedrijas lielākajām bankām apgalvojusi, ka tā nestrādā ar naudas atmazgāšanā vainotās Danske Bank klientiem, caur Swedbank Baltijas filiālēm izplūduši aizdomīgi pārskaitījumi par vismaz 5,8 miljardiem ASV dolāru. Starp tiem ir pārskaitījumi no firmām, kas figurē gan tā dēvētajā Magņitska lietā, gan "Azerbaidžānas laundromātā", kurā atmazgāja tās elites nelikumīgi iegūtās bagātības, izpētījuši Zviedrijas sabiedriskās televīzijas un Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica žurnālisti.

21. februāris, 2019, 6:15

Pērn iesaldēts 101 miljons eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) pagājušajā gadā izdevis 196 rīkojumus un panācis 101,5 miljonu eiro iesaldēšanu, liecina šodien gadskārtējā virsprokuroru sanāksmē publiskotā informācija.

20. februāris, 2019, 18:07

Izmeklēšanā 302 kriminālprocesi par noziegumiem finanšu sistēmā

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) lietvedībā šobrīd atrodas 302 kriminālprocesi par starptautisko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un noziegumiem finanšu sistēmā, laikrakstu Diena informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Pildava.

29. janvāris, 2019, 11:30

Kavēšanās ar valsts budžetu var apdraudēt Moneyval rekomendāciju ieviešanu

Novilcināta valsts budžeta izstrāde un pieņemšana raisa tiešus riskus Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas ekspertu padomes Moneyval rekomendāciju ieviešanai par finanšu sektora sakārtošanu un noteiktajiem termiņiem, mudinot Latviju ierindot pelēkajā zonā, kas ārvalstīs liktu ar aizdomām skatīties uz finanšu transakcijām no Latvijas un tās kavētu papildu pārbaužu dēļ. Tas ilgtermiņā atbaidītu investorus.

9. janvāris, 2019, 13:37

Danske Bank lietā Igaunijā iepriekš nepieredzēti atmazgātās naudas apmēri

Igaunijas izmeklētāji norāda, ka lietu par naudas atmazgāšanu Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiālē raksturo milzīgi apmēri, kādus valsts tiesībsargājošās iestādes līdz šim nav pieredzējušas. "Tas ir kaut kas, ko mēs līdz šim neesam pieredzējuši, par to nav šaubu," skaidro prokuratūras izmeklētājs Mareks Vahings, kurš uzrauga šo izmeklēšanu.

19. decembris, 2018, 17:11

Kontroles dienests pievērsis īpašu uzmanību vismaz četrām bankām

Kontroles dienests pēc februāra notikumiem ar nu jau likvidējamo ABLV banku un straujo nerezidentu naudas aizplūšanu šobrīd īpašu uzmanību pievērsis vismaz četrām Latvijas bankām, 19. decembra intervijā Delfi TV atzina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienesta) vadītāja Ilze Znotiņa.

19. decembris, 2018, 16:26

Danske Bank naudas atmazgāšanas lietā Igaunijā desmit aizturētie

Otrdien aizturēti seši bijušie Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiāles darbinieki, bet trešdienas rītā aizturēti vēl četri darbinieki saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu šajā filiālē, trešdien paziņoja Igaunijas Ģenerālprokuratūras preses pārstāvis.

19. decembris, 2018, 10:33

Lielbritānijā bandu no Latvijas notiesā par naudas atmazgāšanu

Tiesa Lielbritānijā četriem Latvijas pilsoņiem, kas bija izveidojuši organizētās noziedzības sindikātu, specializējoties naudas atmazgāšanā un krāpšanā, piespriedusi cietumsodus, atsaucoties uz tiesas informāciju, trešdien vēsta britu mediji.

5. decembris, 2018, 12:09

Aizdomās par naudas atmazgāšanu kratīšanas Deutsche Bank galvenajā mītnē

Deutsche Bank galvenajā mītnē Frankfurtē Federālās policijas izmeklētāji ceturtdien veikuši kratīšanas saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanas shēmām, vēsta ārvalstu mediji.

29. novembris, 2018, 12:31

Tumšie spēki negrib apsūdzības lielajās nodokļu lietās

Par to, vai politiskie procesi un jaunā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora izvēles process ietekmēs apsūdzību uzrādīšanu lielajās nodokļu izkrāpšanas un naudas atmazgāšanas lietās, ar Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktoru Kasparu Podiņu sarunājas Agnese Margēviča.

7. novembris, 2018, 6:50

Kā novērst naudas atmazgāšanu

Likvidēti 16 uzņēmumi, 153 izslēgti no nodokļu maksātāju reģistra, 41 nodokļu maksātājam izbeigta, 136 – apturēta saimnieciskā darbība – tie ir tikai daži skaitļi, ko, tiekoties ar žurnālistiem, minēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte. Pārvalde saņēmusi 2177 ziņojumus par 22 274 darījumiem, veikti arī 388 kontroles pasākumi un auditi. Visgodīgākās ziņotājas par iespējamiem pārkāpumiem esot kredītiestādes, savukārt nefinanšu sektors – krietni kūtrāks.

2. novembris, 2018, 8:06