Izmeklēšana par Swedbank Latvijā notiek Magņitska lietas ietvaros
Izmeklēšana par Swedbank darījumiem Latvijā pašlaik notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros, noskaidrojis LTV raidījums de facto.
Naudas atmazgāšana
Swedbank: Turpinās vairākas izmeklēšanas saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu
Turpinās vairākas izmeklēšanas saistībā ar aizdomām, ka Swedbank varētu būt iesaistīta naudas atmazgāšanā, teikts trešdien publiskotajā bankas trešā ceturkšņa pārskatā.
Kalnmeiers gandarīts par rezultātu uzlabošanos naudas atmazgāšanas apkarošanā
Šogad astoņos mēnešos būtiski pieaudzis tiesai nodoto krimināllietu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un par rezultātu uzlabošanos gandarījumu paudis ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.
Šogad ierosināti 102 kriminālprocesi par naudas atmazgāšanu
Tiesībsargājošās institūcijas šogad sešos mēnešos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ierosinājušas 102 kriminālprocesus, kas ir par 19 lietām vairāk nekā pērn identiskā laika posmā, liecina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) informācija.
Raidījums: Pieaug aizdomas par pretlikumīgiem darījumiem ar "elektroniskās naudas" kontiem Latvijā
Caurspīdīguma trūkuma dēļ ārzemēs reģistrētās "elektroniskās naudas iestādes" var izmantot, lai slēptu naudas izcelsmi, tālāko ceļu un gala saņēmēju, secina LTV raidījums de facto. Pastāv arī iespēja šīs norēķinu iespējas izmatot "aplokšņu algu" maksāšanai.
Aizkavēsies regulatora secinājumi par iespējamo naudas atmazgāšanu Swedbank
Zviedrijas Finanšu uzraudzības pārvalde (FSA) piektdien paziņoja, ka secinājumus izmeklēšanai saistībā ar aizdomām par to, ka Zviedrijas Swedbank meitasbankās Baltijas valstīs varētu būt notikusi naudas atmazgāšana, publiskos nākamā gada sākumā, proti, vairākus mēnešus vēlāk, nekā tika paredzēts iepriekš.
Divi vīrieši no Igaunijas Somijā apsūdzēti vairāk nekā 130 miljonu eiro atmazgāšanā
Somijas tiesībsargājošās iestādes diviem vīriešiem no Igaunijas izvirzījušas apsūdzības noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanā īpaši lielos apmēros.
Naudas atmazgāšanas shēmā iesaistītā vīrieša sieva pametusi darbu VID
Ceturtdien tika ziņots, ka Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieki apturējuši krāpnieku grupējuma darbību. Grupējuma viens no locekļiem bija precējies ar VID darbinieci. Nu dienests ziņo, ka ar konkrēto personu darba attiecības pārtrauktas.
Reirs: Risks iekļūt pelēkajā sarakstā ir mazinājies, bet aizvien pastāv
Risks Latvijai tikt iekļautai Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas Moneyval pelēkajā sarakstā ir būtiski mazinājies, taču aizvien vēl pastāv, piektdien Latvijas Televīzijas raidījumā Rīta Panorāma izteicās finanšu ministrs Jānis Reirs (Jaunā Vienotība).
Latvija izcīnījusi vairāk laika Moneyval rekomendāciju ieviešanai
Latvijai izdevies panākt pagarinājumu termiņam, līdz kuram praksē jāievieš Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas jeb Moneyval rekomendācijas, par ko gandarījumu šorīt Latvijas Televīzijas raidījumā Rīta Panorāma neslēpa Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.
Apturētas Igaunijas Swedbank vadītāja un finanšu direktora pilnvaras
Igaunijas Swedbank padome saistībā ar bankā notiekošo izmeklēšanu par to, vai ir ievēroti noteikumi par naudas atmazgāšanas novēršanu, apturējusi Igaunijas Swedbank valdes priekšsēdētāja Roberta Kita un valdes locekļa un finanšu direktora Vaiko Tammeveli pilnvaras, teikts bankas paziņojumā.
Europol: Baltijas valstīs joprojām pastāv riski Krievijas naudas atmazgāšanai
Baltijas valstīs joprojām pastāv riski Krievijas naudas atmazgāšanai, paziņoja Eiropas policijas aģentūras Europol amatpersona Pedru Felisiu, kas Eiropas Savienības (ES) policijas aģentūrā atbild par cīņu pret naudas atmazgāšanu.